¿Qué es el crimen organizado

El crimen organizado es un delito penal en el que los perpetradores se benefician de actividades ilegales. Estos delitos graves suelen ser cometidos por un grupo organizado.

Conclusiones clave

• El crimen organizado es un delito de obtención de dinero o propiedad a través de medios ilegales.

• A nivel federal, el crimen organizado se considera con mayor frecuencia un delito grave según RICO, mientras que los cargos varían según el estado.

• El crimen organizado, o "crimen organizado", es un tipo de actividad criminal que incluye extorsión, fraude, tráfico de bienes de contrabando o drogas ilegales y crimen organizado laboral, como la corrupción sindical y el soborno.

• Los mafiosos suelen estar bien conectados a través de asociaciones informales u organizaciones formales (por ejemplo, la mafia) o una organización internacional con vínculos con un sindicato del crimen.

¿Cómo funciona el crimen organizado?

El crimen organizado generalmente se refiere a un patrón de comisión de actividades ilegales como parte de una empresa criminal más grande, ya sea un negocio legal o un grupo criminal organizado ilegal, como una pandilla. El crimen organizado puede parecer una actividad comercial normal, pero implica actividades ilegales que generan ganancias, como extorsión, sobornos y amenazas de violencia.

La Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsionadores (RICO) describe docenas de delitos que cuentan como extorsión. RICO se aprobó en 1970 para abordar la infiltración del crimen organizado en empresas legítimas. Los delitos más graves incluyen cualquier acto o amenaza relacionado con lo siguiente:

• Asesinato

• Secuestro

• Juego

• Incendio provocado

• Robo

• Soborno

• Extorsión

• Tratar con materia obscena

• Negociar con una sustancia controlada o una sustancia química incluida en la lista

Sin embargo, también se pueden procesar docenas de delitos adicionales bajo RICO, incluyendo:

• Malversación de fondos de pensiones y asistencia social

• Transacciones crediticias exorbitantes

• Tráfico de armas de fuego

• Manipulación de un testigo, víctima o informante

• Poseer, desarrollar, producir, almacenar, transferir o adquirir armas biológicas

El gobierno federal puede procesar a cualquier empresa con "un patrón de actividad de extorsión o cobro de deudas ilegales", definido como cometido por un individuo o grupo dos veces en un período de 10 años. Los cargos RICO se pueden presentar a nivel estatal y federal. Los estados pueden modelar los cargos de extorsión a partir de los cargos federales.

Ejemplos de crimen organizado

Un ejemplo de extorsión podría incluir una pandilla que adquiere dinero mediante asesinatos, lavado de dinero, tráfico de drogas y robos con allanamiento de morada. Se podrían imponer cargos de conspiración RICO contra los pandilleros que cometan los crímenes.

Otro ejemplo de extorsión podría ser el de un empleado de una empresa contratista que conspira con el propietario de la empresa para cometer fraude de visas y fraude en la contratación de mano de obra extranjera para obtener ganancias financieras. Juntos, obligan a los trabajadores agrícolas a trabajar por salarios bajos, confiscando los pasaportes de los trabajadores y aislándolos de las interacciones con el mundo exterior.

Otro ejemplo podría incluir a empleados estatales que reciben dinero por crear identificaciones y registros falsos para vehículos robados.

Tipos de crimen organizado

chantaje empresarial

El crimen organizado puede infiltrarse y utilizar un negocio legítimo, como una tienda o un club nocturno, como fachada para cometer juegos de azar, extorsión, lavado de dinero o usura. Algunos ejemplos podrían incluir el uso de las ganancias del tráfico de drogas por parte de un narcotraficante para operar un negocio legítimo o una figura del crimen organizado que intimida al propietario de un negocio para que venda el negocio al delincuente, quien luego lo utiliza para usura o préstamos abusivos.

Extorsión laboral

Con el crimen organizado laboral, los delincuentes se infiltran, corrompen o intentan controlar los sindicatos de trabajadores, los planes de beneficios de los empleados o la fuerza laboral para beneficio personal o financiero. Los delitos cometidos incluyen la extorsión a los empleadores mediante amenazas de paros laborales, piquetes o sabotaje. También podrían incluir solicitar sobornos al empleador a cambio de ignorar el convenio colectivo del sindicato. El crimen organizado laboral también podría incluir el fraude a los planes de beneficios.

Nota

La Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo es responsable de investigar el crimen organizado laboral.

Extorsión cibernética

El crimen organizado también puede ocurrir en línea. Los delitos de extorsión cibernética suelen ser cometidos por organizaciones criminales que utilizan herramientas de piratería tecnológica para robar dinero e información de personas, empresas y agencias gubernamentales. Se han impuesto cargos federales de extorsión contra personas que han utilizado correos electrónicos de phishing, subastas fraudulentas en línea, malware o suplantación de identidad en el servicio de atención al cliente en sitios como eBay.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué son los cargos por extorsión?

Ejemplos de delitos graves de extorsión incluyen asesinato, lavado de dinero, estafa, delitos financieros y económicos, soborno, tráfico de drogas, secuestro, trata de personas, soborno, robo, extorsión cibernética, apuestas ilegales, posesión de armas, incendio provocado, falsificación y vertido de desechos peligrosos. . El crimen organizado también incluye intentar cometer, conspirar para cometer o ayudar, solicitar, coaccionar o intimidar intencionalmente a otra persona para que cometa este tipo de delitos graves.

¿Qué es la actividad de extorsión bajo RICO?

El Congreso aprobó la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO) en 1970 para proporcionar a los fiscales herramientas legales para luchar contra el crimen organizado en todos los niveles atacando la infraestructura económica y la estructura de liderazgo del crimen organizado. Estos estatutos se centran en procesar a los grupos involucrados en el crimen organizado y reembolsar a aquellos que son víctimas involuntarias sujetas a violencia o explotación económica por parte de esas organizaciones criminales. Hay tres formas principales de violar la Ley RICO:

• Dirigir una empresa criminal en curso

• Participar en un patrón de delitos como parte de una organización criminal en curso.

• Conspirar para cometer estos crímenes